MOTONIC CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

모토닉/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		대구광역시 달서구 달서대로 530 (대구공장 비전룸)
4. 의안 주요내용		가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 의결사항 :      제1호 의안 : 제47기(2020.1.1~2020.12.31)                   재무제표(이익영여금처분계산서 포함)                   및 연결재무제표 승인의 건                   *이익배당(안) : 현금 80%(400원)      제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)      제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건      제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배동성	1959-03	3	재선임	상근	2004년 4월~2009년 3월 : 동양산업(주) 관리부장 2009년 4월~2014년 7월 : 동진정밀 대표 2018년 3월~현재 : (주)모토닉 감사(현)