Hwang Kum Steel & Technology Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

황금에스티/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동, (주)황금에스티)  2층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 :    ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 외부감사인 선임보고    ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 : 제1호 의안:제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:감사 선임의 건            - 상근감사 1명(감사 최지희 / 신규) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최지희	1975-09	3	신규선임	상근	2019.03 ~         법률사무소 대표변호사 2015.03 ~ 2019.02 수원지방법원 안산지원                   국선전담 변호사 2013.04.26        변호사 시험 합격