KANGDONG C&L co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

고려시멘트/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트  연수원  2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 외부감사인 선임보고    (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     - 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 배당금 : 주당 15원) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 강대완 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 구희택 선임의 건    제2-3호 의안 : 사외이사 변중섭 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 문용운 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였습니다. - 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 온라인주총장) - 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일(오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 단, 마지막 날은 17시까지만 가능)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강대완	1957-06	3	재선임	조선대학교 공학박사 강동그룹 회장 前) ㈜고려시멘트 대표이사 前) 강동산업 대표이사 前) 조선대학교 겸임 교수
구희택	1965-12	3	신규선임	㈜고려시멘트 관리본부장 ㈜미래 대표이사 前) ㈜강동 대표이사 前) ㈜고려콘크리트 대표이사 前) ㈜고려시멘트 총무담당상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변중섭	1964-07	1	신규선임	장성시민연대 편집국장 前) 더불어민주당 전남도당 공보국장 前) 더불어민주당 전남도당 부대변인 前) 우리군민신문 장성취재본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문용운	1957-03	3	신규선임	상근	명성환경 자문위원 前)광주광역시 시민안전실장 前)광주광역시 상수도본부장 前)광주광역시 환경생태국장