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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

선창산업/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		인천광역시 중구 월미로 96 (북성동 1가) 선창산업(주) 본관 7층, 다목적 홀
4. 의안 주요내용		제63기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항     제1호 의안 : 제63기(2020.1.1~2020.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서포함)                  및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 : 사내이사 정연준 선임의 건        제3-2호 : 사내이사 장영준 선임의 건        제3-3호 : 사외이사 김병일 선임의 건         제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연준	1967-04	3	재선임	前)선창산업(주) 대표이사 現)선창산업(주) 부회장
장영준	1964-02	3	신규선임	前)삼성그룹 글로벌전략본부 담당(상무) 前)삼성물산㈜ 상사부문 프로젝트1팀장(상무) 前)선창산업(주) 경영기획실장(상무) 現)선창산업(주) 경영총괄(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병일	1951-01	3	재선임	前)김앤장법률사무소    상임고문 現)국가경영전략연구원 現)선창산업(주) 사외이사	(주)삼천리 (사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	49.전기업 50.신재생에너지 발전사업 및 판매업 51.화장품 용기 제조 및 판매업 52.생활용품 용기 제조 및 판매업 53.화장품 및 생활용품 펌프 통신 판매업 54.화장품책임판매업 55.의약외품 판매업 56.의약품용 및 의료용 펌프 및 용기 제조 판매업 57.전 각호 사업과 관련된 무역업 58.전 각호에 부대되는 사업		자회사 (주)다린 합병에 따른 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
49.전 각호에 부대되는 사업	58.전 각호에 부대되는 사업	순번변경 (변경전 49호)