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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

에이프로젠제약/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 성남시 수정구 성남대로 1342(복정동) 가천대학교 가천컨벤션센터 5층
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직급 지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 당사의 외부감사인은 제62기(2020년)부터 인덕회계법인으로 변경되었습니다. - 코로나19 상황에 따라 총회의 일시, 장소 등의 변경이 불가피할시 변경 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 내용을 지체없이 정정공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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