YURA TECH. CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

유라테크/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전 9시
2. 장소		세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보 보고   4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제34기(`20.01.01~`20.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건(사외이사가 아닌 감사위원 1명)   제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원2인, 사외이사가 아닌 감사위원1인 총3명으로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이거연	1945-01	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	(현) 유라테크 감사위원 (전) 여의주 공동대표