Synopex Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

시노펙스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항    - 감사의 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건    - 제1호 의안 : 제36기 연결 및 별도 재무제표 승인의건    - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료용품, 의료용 기구 및 기타 의약 관련제품 제조업 - 의료용품, 의료용 기구 및 기타 의약 관련제품 도매업 및 소매업 - 절연선 및 케이블 제조판매		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-