SGC E&C Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

SGC이테크건설/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 양재대로 246(송암빌딩) 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고 및 영업보고     2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     1) 제1호 의안 : 제39기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건       ※ 현금배당 예정금액 : 주당 1,500원(액면가 5,000원)       ※ 주식배당 예정금액 : 0.3주(보통주 1주당)     2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건       - 제3-1호 의안 : 사내이사 이복영 선임의 건       - 제3-2호 의안 : 사내이사 안찬규 선임의 건       - 제3-3호 의안 : 사외이사 김정섭 선임의 건     4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건         5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이복영	1947-08	3년	재선임	OCI(주) 대표이사 한불화학(주) 대표이사 SGC이테크건설(주) 대표이사
안찬규	1956-06	3년	재선임	대우건설 상무이사 두산건설 전무이사 SGC이테크건설(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정섭	1949-05	3년	재선임	인천지방 변호사회 회장 대한변호사협회 감사 법무법인 우리법률 변호사	-