CAELUM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

이더블유케이/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-17
3. 정정사유	세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 [부의안건]	제2호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건	제2호 의안 : 김동후 사외이사 신규 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	사외이사 신규 선임 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정입니다.	주주총회 안건 세부내역 확정에 따른 정정공시입니다. (안건 세부내역 확정 이사회 일자 : 2021년 03월 04일)
사외이사선임 세부내역	공란	세부내용 기재

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 강서구 범방2로 6 (범방동) (주)이더블유케이 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제12기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 김동후 사외이사 신규 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 안건 세부내역 확정에 따른 정정공시입니다. (안건 세부내역 확정 이사회 일자 : 2021년 03월 04일)
※관련공시	2021-02-17 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동후	1994-12	3년	신규선임	20.08~현재 (주)교남 실장 건국대학교 건축학과 졸업	해당사항 없음