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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

에이루트/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.12.11
3. 정정사유	안건 세부내용 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 제 1호 의안 : 사내이사 이대성 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 안건에 대한 세부내용은 임시주주총회 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정임	-
이사 선임 세부내역	-	내용 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		- 제 1호 의안 : 사내이사 이대성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이대성	1974-01	3년	신규선임	전)(주)필로시스헬스케어 사내이사 -연세대학교 졸업 (공학석사)