DY DEOKYANG Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

덕양산업/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-03
3. 정정사유	이사회결의일 변경 사외이사 후보 변경으로 인한 사외이사 후보 정보 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5.이사회결의일(결정일)	2021-03-03	2021-03-04
[사외이사선임 세부내용]	강 우(주1)	서종환(주2)

(주1)정정전

성명 : 강 우

출생년월 : 1950-07

임기 : 3년

신규선임여부 : 재선임

주요경력(현직포함)

-자동차부품연구원 연구위원

(주2)정정후

성명 : 서종환

출생년월 : 1973-02

임기 : 3년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)

-한국복합재료학회 부분회장

-성균관대-한화솔루션 공동연구소 센터장

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 제44기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및               이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명,사외이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이국진	1958-08	3	재선임	덕양산업 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서종환	1973-02	3	신규선임	한국복합재료학회 부문회장	-