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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

슈프리마/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-04
3. 정정사유	부의 안건 중 정관 변경 의안에 일부 내용 추가(사업목적 추가)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[사업목적 변경 세부내역] 1. 사업목적 추가	10.위 각호에 해당되는 부대사업일체	10.각호에 해당되는 부대사업일체 11.방송장치 제조 및 판매 12.벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업 13.위 각호에 해당되는 부대사업일체

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     ① 감사의 감사보고     ② 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안:제6기(2020년01월01일~2020년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안:정관 일부 변경의 건    제3호 의안    제3-1호 의안:이사 선임의 건(사내이사 이재원 선임의 건, 재선임)    제3-2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 김한철 선임의 건, 신규 선임)    제3-3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 지영준 선임의 건, 신규 선임)    제4호 의안:감사 선임의 건(감사 정현해 선임의 건, 재선임)    제5호 의안:이사보수한도(40억원) 승인의 건        제6호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건    제7호 의안:임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1968-09	3	재선임	-서울대 전기공학부 박사 -스탠포드대학Visiting Scholar -㈜삼성전자 종합기술원 연구원 -제14대 성남상의 상임의원 -지식정보보안산업협회 부회장 -한국무역협회 이사 상사 -벤처기업협회 부회장 -현 슈프리마에이치큐 대표이사 -현 슈프리마아이디 기타비상무이사 -현 슈프리마 사내이사
김한철	1970-11	3	신규선임	-University of Wisconsin-Madison 전자공학 석사 -㈜삼성전자 무선사업부 SW개발 -㈜모토로라 코리아 휴대폰사업부 SW개발 -Symphony Teleca(현 Harman) 상무 -㈜오비고 전무/COO -현 슈프리마 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지영준	1969-05	3	신규선임	-서울대학교 의용생체공학 박사 -한양대학교 전기생체공학부 Research Fellow -서울대학교 의학연구원 Post-Doctorial Researcher -(주)엠지비엔도스코피 Founder & CEO -(주)메디슨 연구소 -현 울산대학교 의공학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정현해	1972-01	3	재선임	상근	-서울대 제어계측공학과 학사 -종합법률사무소 로피스 변호사 -현 슈프리마 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10.각호에 해당되는 부대사업일체 11.방송장치 제조 및 판매 12.벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업 13.위 각호에 해당되는 부대사업일체		사업 확장을 위한 사업목적 추가 (조문번호 변경 포함)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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