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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

동부건설/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워 B1 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제52기(2020년도) 재무제표                  [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및                  연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 2명, 사외이사 1명)          제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건        제2-2호 의안 : 사내이사 노동선 선임의 건        제2-3호 의안 : 사외이사 이태한 선임의 건   - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허상희	1964-02	1	재선임	(전)(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사 (전)동부건설(주) 총괄부사장 (현)동부건설(주) 대표이사
노동선	1958-11	1	재선임	(전)한국토지주택공사 전문직(1급) (전)동부건설(주) 영업전문임원 (전)동부건설(주) 전무 (현)동부건설(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태한	1961-03	2	재선임	(전)㈜GENESIS WIND 대표이사 (현)동부건설㈜ 사외이사	㈜GENESIS WIND(대표이사)