BGF CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

BGF/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: 영업보고               감사보고               내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건   제1호 의안: 제27기(2020.01.01~2020.12.31)               재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건   제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건   제3호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건   제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-