ISU Abxis Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

이수앱지스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31)    재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건    (사내이사 후보 박상호, 사외이사 후보 김형래)   - 제4호 의안: 감사 재선임의 건    (감사 후보 최창복) - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상호	1962-12	3	신규선임	- 연세대학교 생물학 학사 - M.I.T 종양생물학 박사 - (주)마크로젠 기술담당이사 (전) - ㈜이수앱지스 신약개발팀장/생산본부장 (전) - 에이비온(주) 연구소장 (전) - Director of GE Healthcare APAC Fast Track   Center (전) - (주)이수앱지스 신약발굴팀장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형래	1956-06	3	신규선임	- 서울대학교 의학과 생화학 전공/의학석사/박사 - 미국국립보건연구소(NIH, NINDS) Visiting Fellow - 국립보건연구원장 (전) - 한국유전체학회장 (전) - 생화학분자생물학회장 (전) - 차세대맞춤의료유전체사업단장 (전) - 이화여대 의과대학 교수(현)	(주)신테카바이오 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최창복	1971-08	3	재선임	비상근	- 이수페타시스 기획 임원(전) - 이수 경영기획 임원(현)