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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

두산인프라코어/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		인천광역시 동구 인중로 489 두산인프라코어 본사
4. 의안 주요내용		<보고사항>   ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표·연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) ② 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(손동연) ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤성수) ④ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손동연	1958-07	3	재선임	현) 두산인프라코어 CEO 현) 한국기계산업진흥회 회장 현) 한국건설기계산업협회 회장 전) 보스턴대 MBA 전) 펜실베니아주립대 기계공학 박사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성수	1962-11	3	재선임	현) 고려대학교 경영대학 교수 전) UCLA경영대학원 조교수 전) 신한회계법인 전) 삼일회계법인	LG유플러스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤성수	1962-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 고려대학교 경영대학 교수 전) UCLA경영대학원 조교수 전) 신한회계법인 전) 삼일회계법인