Green pine tree Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

필로시스헬스케어/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로23, 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명변경 및 표준정관 반영) ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)   제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김규환   제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 권세훈 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. 2. 제 2호 의안인 정관 일부 변경의 건이 가결될 경우 회사의 사명이 '(주)필로시스헬스케어'에서 '(주)피에이치씨'로 변경될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김규환	1962-01	3년	신규선임	- 전북대학교 경영학과 - 전)한국거래소 근무 - 현)필로시스헬스케어 부사장
권세훈	1990-01	3년	신규선임	- 동국대학교 대학원 의료기기산업학과 석사 졸 - 현) 필로시스생명과학 이사