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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

인팩/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 강동구 천호대로 1077 래미안강동팰리스 이스트센트럴타워 12층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 - 제1호 의안: 제48기 재무제표 및 연결재무제표                승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부변경 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제4호 의안: 제49기 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최오길	1942-01	3	재선임	대신증권(주)상무이사 동신제지공업 (주)대표이사 (현) (주)인팩 대표이사 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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