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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

오션브릿지/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전10시
2. 장소		경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사의 감사보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   1) 제1호의안 : 제9기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건     2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제 2-1호 의안 : 사내이사 이석규 선임의 건     3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최근 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생할 경우, 이사회는 주주총회개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음 할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석규	1963-12	3	신규선임	- 서울대 무기재료공학과 학사 - 한국과학기술원 재료공학 석사 - 서울대학교 재료공학 박사 - SK하이닉스 선행 공정 개발 - SK하이닉스 NAND Technology 개발 총괄 - SK하이닉스 Device Modeling and Reliability 담당 - SK하이닉스 SKHU 전임 교수 - 오션브릿지(주) 사장