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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

파워넷/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-23
3. 정정사유	주주총회 장소변경 및 의안 추가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울특별시 금천구 두산로 70(독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실	서울특별시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층
3. 의안 주요내용	1. 보고사항    감사보고, 영업보고, 내부     회계 실태보고                            2. 부의안건    제1호 의안 : 제28기      (2020.1.1~2020.12.31)      재무제표 승인의 건(별도      및 연결)    제2호 의안 : 정관 일부      변경의 건    제3호 의안 : 이사 보수한       도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한       도 승인의 건	1. 보고사항    감사보고, 영업보고, 내부     회계 실태보고                            2. 부의안건    제1호 의안 : 제28기      (2020.1.1~2020.12.31)        재무제표 승인의 건(별도      및 연결)    제2호 의안 : 정관 일부      변경의 건      제3호 의안 : 이사 보수한       도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한       도 승인의 건    제5호 의안 : 임원퇴직금        지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-02-23	2021-03-04

- COVID-19로 인한 주주총회 장소 일시폐쇄에 따른 변경

- 주주총회 의안 추가(임원퇴직금 지급규정 변경의 건)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     감사보고, 영업보고, 내부회계 실태보고                             2. 부의안건     제1호 의안 : 제28기(2020.1.1~2020.12.31)                 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안(제28기 재무제표 승인의 건)은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2021-02-23 주주총회소집결의