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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

씨유메디칼/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 씨유메디칼시스템 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호: 제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 정관 일부 변경의 건 제3호: 이사 선임의 건(사내이사 김형수) 제4호: 감사 선임의 건(감사 김세언) 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 제6호: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형수	1964-04	3	신규선임	한국외국어대학교 경영학 석사 前 SK네트웍스 인사기획실 前 ㈜카밀농산개발 대표이사 및 기업회생관리인 前 ㈜에스앤앤유 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김세언	1970-10	3	신규선임	비상근	성균대학교 회계학 석사 現 정동회계법인 공인회계사 現 한국저작권보호원 비상임감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 홈쇼핑·통신 판매 및 도·소매업 - 의료기기 위탁, 제조 및 판매 - 의료기기 인증관련 용역업 - 의료기기 및 기계장치 임대업 - 병원 경영지원서비스 용역업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 유지보수 - 교통관제 시스템 - 가구개발 제조 및 판매		영위하지않는 사업목적 삭제