SAMBO MOTORS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

삼보모터스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-02
3. 정정사유	주주총회 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)   제3-1호 의안 : 사외이사 강병규 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 이형만 선임의 건	- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)   제3-1호 의안 : 사외이사 강병규 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건
3. 의안 주요내용	- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명)   제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강병규 선임의 건   제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임의 건   제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 이형만 선임의 건	- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)   제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강병규 선임의 건   제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임의 건
3. 의안 주요내용	- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건(이형만)
3. 의안 주요내용	-	- 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고           2.부의안건 - 제1호 의안:2020년 제34기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                 (관계법령 개정반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)    제3-1호 의안 : 사외이사 강병규 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건     - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)    제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강병규 선임의 건    제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건(이형만) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제34기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여 주주가 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할수 있음
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병규	1962-02	3년	재선임	- 대구광역시 감사관 - 세영회계법인 대표이사	-
김인현	1963-10	3년	재선임	- 대구지방국세청 고문변호사 - 대구광역시 고문변호사	-
이형만	1956-08	3년	재선임	- 대구지방경찰청 수사과 팀장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강병규	1962-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 대구광역시 감사관 - 세영회계법인 대표이사
김인현	1963-10	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 대구지방국세청 고문변호사 - 대구광역시 고문변호사
이형만	1956-08	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 대구지방경찰청 수사과 팀장