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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

케이프/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.02.16
3. 정정사유	2021년 3월 5일 개최예정인 임시주주총회가 울산지방법원의 임시주주총회 개최금지 가처분 결정에 따른 개최일정 연기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시-날짜	2021-03-05	2021-04-16
1.일시-시간	오전 09시	오전 09시
3.의안 주요내용	제1호 의안 : 감사 강호발 선임의 건	미정
4.이사회결의일(결정일)	2021-02-16	2021-03-04
5.기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안은 주주의 임시주주총회의 소집청구에 의한 임시주주총회이며, 이사회에서 심의, 결정한 목적사항입니다. - 금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.	-상기 [3.의안 주요 내용]은 향후 이사회에서 세부 의안이 확정 되는 대로 재공시 할 예정입니다. -금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-04-16
시간	오전 09시
2. 장소		경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		미정
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 [3.의안 주요 내용]은 향후 이사회에서 세부 의안이 확정 되는 대로 재공시 할 예정입니다. -금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.
※관련공시	2021-01-22 주주총회소집결의 2021-01-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-16 주주총회소집결의