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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

티사이언티픽/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-23
3. 정정사유	주주총회 장소 변경 및 의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울시 금천구 두산로 70 (독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 「현대지식산업센터 세미나실」	서울시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층
3. 의안 주요내용	1. 보고사항   감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항   감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-02-23	2021-03-04

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	08:00
2. 장소		서울시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-23 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문귀연	1967-03	3	신규선임	상근	- 전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인 - 전) 전남개발공사 비상임이사 - 현) 법무법인 준 대표변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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