NUIN TEK CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

뉴인텍/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243 (주) 뉴인텍 대회의실
3. 의안 주요내용		의안 주요 내용 1.보고사항   -감사의 감사보고   -영업보고   -내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항   -제1호 의안 : 제44기(2020.01.01~2020.12.31)                연결 및 별도 재무제표 승인     -제2호 의안 : 정관변경의 건 (감사선임 및 주주총                회 유연성 확보)   -제3호 의안 : 사내이사 서형렬 후보자 신규선임   -제4호 의안 : 이사보수지급 한도 승인 건     -제5호 의안 : 감사보수지급 한도 승인 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서형렬	1964-02	3	신규선임	(주)효성 삼성엔지니어링 (주) (주)뉴인텍 미국지사장 (주)뉴인텍 루마니아 법인장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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