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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

서원/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-23
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94(목내동) 본사 대강당 5층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제 33 기(2020년1월 1일~ 2020년12월 31일)               재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건               - 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건               - 2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 4호 의안: 정관변경 승인의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건       제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기내용은 정기주주총회 승인결과에 따라 변결될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경호	1972-08	3	재선임	(전) 연세대경제학과 졸업 한국산업은행 근무 (현) (주)서원 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신각수	1955-01	3	신규선임	(전) 외교통상부 제1차관 주일본대한민국대사관대사 국립외교원 겸임교수 겸 국제법센터 소장 등 (현) 사단법인세토포럼 이사장 KPX문화재단 감사 등	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
석동율	1958-05	3	신규선임	상근	(전) 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장 채널A 소비자경제부 부장 (현) W재단총재