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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

한국정밀기계/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	08시 30분
2. 장소		경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 :   감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고    2) 부의안건     제1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건     제2호의안 : 정관 일부 변경의 건                 (상법 개정에 따른 조문수정)     제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건     제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 코스닥시장 상장규정 제 38조제2항5호차목의 규정에 의한 상장적격성 실질심사에 따라 상장폐지가 우려되어 매매거래가 정지되었습니다.
※관련공시	2021-02-05 기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 상장폐지 우려) 2021-02-05 주권매매거래정지(투자자 보호) 2021-02-05 내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생