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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

인산가/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	11:00
2. 장소		경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당)
3. 의안 주요내용		《보고사항》 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의안건》 가. 제1호 의안 : 정관 일부변경의건(사업목적추가등) 나. 제2호 의안 : 제4기(2020년 1월 1일 ～ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 다. 제3호 의안 : 현금배당결정 승인의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	54. 토목건축공사업,전기공사업,준설공사업 55. 건설용역업 56. 산업, 환경설비공사업 57. 공장부지 조성 및 공급업 58. 건축, 토목, 전기 등 시설물에 대한 개·보수업 59. 건설업 60. 라이브방송업 61. 데이터방송업 62. 인터넷방송업 63. 디지털 컨텐츠의 개발,제작,유통, 판매에 관한사업 64. 방송프로그램제작업 65. 위 관련 부대사업 일체		사업목적일부추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-