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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

비비씨/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 대덕구 대덕대로 1448번길 210 본사 3층 강당
3. 의안 주요내용		제 13기 정기주주총회 가. 보고안건 - 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호의안:제 13기 재무제표 승인 -제2호의안:이사선임의 건(사내이사 1명 / 강연복 선임) -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:본점 소재지 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강연복	5808-10	3년	신규선임	前) 비비씨 주식회사 대표이사 現) 주식회사 케이앤케이 대표이사