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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

지누스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑동 양현로 322 코리아디자인센터 6층
4. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안: 제42기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당(안): 보통주 800원       제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 이윤재 선임의 건 제 2-2호 의안: 사내이사 이왕희 선임의 건 제 2-3호 의안: 사내이사 Charles Kim 선임의 건 제 2-4호 의안: 사외이사 김태호 선임의 건 제 2-5호 의안: 사외이사 유남영 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박호용 선임의 건 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안: 사외이사 김태호 감사위원 선임의 건 제 4-2호 의안: 사외이사 유남영 감사위원 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤재	1948-04	3	재선임	- (주) 지누스 회장
이왕희	1963-01	3	재선임	- (주) 지누스 사장 - (주) 지누스 부회장(현재)
Charles Kim	1981-09	3	신규선임	- Stanford 경제학/국제관계학 학사 - Harvard Law School JD - 국제로펌 Corporate M&A 전문변호사 - (주) 지누스 전략기획 총괄/법률자문위원(현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박호용	1957-07	3	재선임	- 가천대학교 교수 - 가천대학교 명예교수(현재)	-
유남영	1960-05	3	재선임	- 법무법인케이씨엘 변호사 - 변호사유남영법률사무소(현재)	-
김태호	1966-05	3	재선임	- 딜로이트 안진회계법인 파트너 - 한신회계법인 파트너(현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박호용	1957-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 가천대학교 교수 - 가천대학교 명예교수(현재)
유남영	1960-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 법무법인케이씨엘 변호사 - 변호사유남영법률사무소(현재)
김태호	1966-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 딜로이트 안진회계법인 파트너 - 한신회계법인 파트너 (현재)