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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

아진산업/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경북 경산시 진량읍 공단 8로 26길 40 (본사 4층 강당)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항        - 영업보고 및 감사보고    - 영업보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태보고        - 외부감사인 선임보고 (44기 ~ 46기)      (외부감사인:선일회계법인) 2. 의안사항   1) 제1호 의안 : 제 43 기(2020.01.01~2020.12.31)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무  제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건            3-1호 의안 : 사내이사 서중호 선임의 건 (재선임)   4) 제4호 의안 : 감사 손병일 선임의 건 (재선임)         5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는   주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서중호	1959-09	3	재선임	- 대구대학교 토목과 졸업 - 現 아진산업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손병일	1959-08	3	재선임	상근	- 고려대학교 법학과 졸업 - 대구지방변호사회 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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