DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

동구바이오제약/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태보고    4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건    제1호 의안: 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명)      3-1호 의안: 사내이사 조용준 선임의 건      3-2호 의안: 사내이사 김종문 선임의 건    제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용준	1966-06	3년	재선임	고려대학교 경영학과 고려대학교 경영대학원 석사 (현)동구바이오제약 대표이사 (현)한국제약협동조합 이사장 (현)한국제약바이오협회 부이사장
김종문	1964-01	3년	신규선임	서울대학교 약학대학 제약학과 서울대학교 대학원 약학과 석/박사 일본 Suntory 생물유기과학연구소 한국 한의학 연구원 부광약품 중앙연구소장 (현)동구바이오제약 생산본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업 19. 상기 제18호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무 20. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 21. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자		투자업 등 신규사업 목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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