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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

종근당바이오/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		당사 안산공장(경기도 안산시 단원구 신원로 292)
4. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도                운영실태보고 나.부의안건    제1호 의안 : 제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표                [이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)    제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진효	1962-02	3	재선임	- 서강대 대학원 경영학 석사 - (현)종근당바이오 관리담당 전무이사