SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

신풍제약/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어안산 그랜드볼룸(2F)
4. 의안 주요내용		1.보고사항   1)영업보고   2)감사보고   3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호의안 : 제35기 (2020.01.01~2020.12.31)               재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]               및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 한승철 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한승철	1963-05	3	재선임	-서울대학교 법학 -변호사 현)법무법인대륙아주변호사 전)대검찰청 감찰부장	CMG제약(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한승철	1963-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 법학 -변호사 현)법무법인대륙아주변호사 전)대검찰청 감찰부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	학술연구등 연구개발업 추가		정부과제지원 및 공동연구진행 등 회사의 목적사업의 원활한 진행을 위한 정관상 사업의 목적 신규추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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