DuChemBio Co, LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

듀켐바이오/주주총회소집 결의/(2021.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 마포구 와우산로 81 서봉갤러리 6층 (주)듀켐바이오 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 영업보고   2. 감사의 감사보고   3. 내부회계관리제도 운용실태보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김봉석 중임)   제3호 의안: 정관 변경의 건   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김봉석	1966-06	3년	재선임	- 1992.02 경기대학교 회계학과 - 1991.11~2010.01 코스맥스바이오 경영지원팀장 - 2010.01~2011.03 3AC 경영지원팀장 - 2011.03~ (주)듀켐바이오 전무이사