PS Tec. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

피에스텍/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍(주) 김포사업장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항           - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의 안건     - 제1호 의안 : 제64기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 상근이사 김형민 선임의 건       제3-2호 의안 : 사외이사 설상훈 선임의 건     - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형민	1958-12	3	재선임	동주산업(주) 부사장(현재 피에스텍(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설상훈	1958-09	3	신규선임	University of Illinois Urban-Champaign 박사(현재 고려대학교 전기전자공학부 정교수)	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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