A Plus Asset Advisor Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

에이플러스에셋/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울 서초구 강남대로 27 aT센터 4층 창조룸I
4. 의안 주요내용		□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항    ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고                 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고    ○ 제1호 의안: 제14기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                   재무제표 승인 및 이익배당의 건    ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건       -제3-1호 : 사내이사 조규남 선임의 건       -제3-2호 : 사내이사 서성식 선임의 건    ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규남	1963-06	3	신규선임	- 1997~2004 : 삼성생명 강북지원파트장 - 2007~2010 : A+에셋어드바이저 강북사업본부장 - 2013~2016 : A+라이프 대표이사 - 2021~현재 : A+에셋어드바이저 사장
서성식	1963-03	3	재선임	- 1996~2001 : 삼성생명 마케팅실 부장 - 2013~2019 : A+에셋어드바이저 부사장 - 2020~현재 : A+에셋어드바이저 사장