EAGON INDUSTRIAL LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

이건산업/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당.
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제49기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표               (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결             재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 제3호 의안 : 이사선임의 건.             (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건. 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건. 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다. - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백오현	1963-10	3	재선임	-중앙대학교 독어독문 학사 -Eagon Lautaro S.A. 대표이사 (前) -이건산업(주) 목재부문장 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준범	1969-06	3	신규선임	-미국 메사추세츠 공과대학  (MIT) 공학 박사 -미국 캘리포니아대학  (UCLA) 경영학 박사 -미국 Siebel Systems  (현 Oracle) 선임 소프트  웨어 엔지니어(前) -홍콩 과학기술대학교  경영대학 부교수(前) -서울대학교 경영대학  부교수(現)	(주)고바이오랩 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍진우	1961-06	3	재선임	상근	-연세대학교 경영학 석사 -산은지주 시너지추진실장(前) -대우증권 고문(前) -이건산업(주) 감사(現)