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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

파커스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09시 00분
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 12 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1) 감사보고 및 영업보고   2) 내부회계관리제도 운영실태보고   3) 외부감사인 선임보고 2.의결사항    제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건(현금배당예정 : 1주당 배당금 150원)    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    제3호 의안: 이사 선임의 건      3-1호 의안 : 사내이사 박창식 선임의 건      3-2호 의안 : 사내이사 박영태 선임의 건      3-3호 의안 : 사내이사 박헌우 선임의 건    제4호 의안: 감사 신인균 선임의 건    제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창식	1962-10	3년	재선임	- STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 졸업('86) - (현)(주)파커스 대표이사
박영태	1967-04	3년	재선임	- 단국대학교 졸업('91) - (현)(주)파커스 사장
박헌우	1988-12	3년	신규선임	- University of Hartford 졸업('12) - (현) ㈜파커스 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신인군	1962-02	3년	재선임	비상근	- 한밭대학교 대학원 - 한국전기안전공사 - (현)동양전기㈜ 대표이사