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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

까뮤이앤씨/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57 (주)까뮤이앤씨 본사 회의장
4. 의안 주요내용		가.보고안건 : 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건     제1호 의안 : 제42기(2020.1.1~2020.12.31)       재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건         ※1주당 결산 현금배당 예정액 : 15원     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 : 사내이사 (손병재)        제3-2호 : 사내이사 (이은규)     제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건        제4-1호 : 사외이사 (이철환)        제4-2호 : 사외이사 (홍순주)        제4-3호 : 사외이사 (황영선)     제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손병재	1964-08	3	재선임	(전) SK건설㈜ 건축영업총괄(전무) (현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사 (현) ㈜후니드 대표이사
이은규	1965-01	3	재선임	(전) ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장 (현) ㈜까뮤이앤씨 건설사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철환	1955-02	3	재선임	(전) 재정경제부 이사관 (전) 금융정보분석원 원장 (전) 한국거래소 시장감시위원장 (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원	우리자산운용㈜ 사외이사 겸 감사위원
홍순주	1955-02	3	신규선임	(전) SK건설㈜ 경영지원부문장(전무) (전) SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장) (전) G-HUB 대표이사	-
황영선	1963-10	3	신규선임	(전) 안건회계법인 공인회계사 (현) 동남회계법인 공인회계사 (전) 글로벌텍스프리㈜ 사외이사 겸 감사위원	한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이철환	1955-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전) 재정경제부 이사관 (전) 금융정보분석원 원장 (전) 한국거래소 시장감시위원장 (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 (현) 우리자산운용㈜ 사외이사 겸 감사위원
홍순주	1955-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) SK건설㈜ 경영지원부문장(전무) (전) SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장) (전) G-HUB 대표이사
황영선	1963-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 안건회계법인 공인회계사 (현) 동남회계법인 공인회계사 (전) 글로벌텍스프리㈜ 사외이사 겸 감사위원 (현) 한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원