NHN BUGS Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

NHN벅스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이아트센터 2층 극장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안: 제19기 연결/별도 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건   제3호 의안: 이사 선임의 건      제3-1호 의안: 사내이사 왕문주 선임의 건      제3-2호 의안: 사내이사 이동원 선임의 건      제3-3호 의안: 사외이사 박덕재 선임의 건   제4호 의안: 감사 고현철 선임의 건   제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건   제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등으로 인하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2. 제19기 정기주주총회주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕문주	1979-04	3	신규선임	前) 엔에이치엔㈜ 투자관리팀장 現) ㈜엠엘디엔터테인먼트 이사 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사
이동원	1980-05	3	신규선임	前) 엔에이치엔티켓링크㈜ 경영기획팀장 現) ㈜엔에이치엔벅스 재무팀장 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 경영전략실장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박덕재	1978-07	3	신규선임	前) 삼정회계법인 매니저 前) 신성회계법인 매니저 現) 회계법인 새길 이사	회계법인 새길(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고현철	1970-06	3	재선임	비상근	前) 삼일회계법인 이사 前) 중국 PwC 북경 Office 現) 한울회계법인 이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-