EAGON HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

이건홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 미추홀구 염전로 91(도화동967-3) (주)이건창호 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제34기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.(연결재무제표포함)   (현금배당 : 1주당 예정배당금 70원) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건. 박영주 사내이사 후보 (재선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건. 민태홍 감사 후보(재선임) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항    당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상카    메라가 비치되어 있으며, 주주총회 당일 마스크 미착용, 발열, 기침 증세가 있으신 주주    님은 출입이 제한 될 수 있습니다.    코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이    변경될수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영주	1941-01	3	재선임	- 前 (주)이건창호시스템 대표이사 - 前 이건산업(주) 대표이사 - 現 (주)이건홀딩스 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민태홍	1969-05	3	재선임	상근	- 前 Arthur.D.Little, Principal - 前 Roland Berger, Principal - 前 IMS Health Korea, Managing Principal - 現 Min Partners, CEO - 現 (주)이건홀딩스 감사