INNOX Advanced Materials Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

이녹스첨단소재/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고안건   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인 선임보고   라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제4기(2020.1.1~2020.12.31)          재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건          -주식배당 예정내용 : 보통주 1주당 0.03주 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-