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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

단디바이오/주주총회소집 결의/(2021.03.05)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.03.03
3. 정정사유	오기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 세부내역	상근	비상근

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		서울 성동구 아차산로 66, 6층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건     제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건     제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     제3호 의안: 이사선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임)       제3-3호 의안 : 사내이사 권영규 선임의 건     제4호 의안 : 감사 송종찬 선임의 건     제5호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건     제6호 의안 : 이사보수한도승인의 건(4억원)     제7호 의안 : 감사보수한도승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1963-08	3	신규선임	한성대학교 경영학 박사 현)㈜넥스트사이언스 대표이사 전)에이치엘비파워㈜ 대표이사 전)ACA인베스트먼트 대표이사
진양곤	1966-01	3	재선임	연세대학교 대학원 경제학 석사 현)에이치엘비(주) 대표이사 회장 현)에이치엘비생명과학(주) 대표이사
권영규	1964-09	3	신규선임	성균관대학교 경영학 학사 전)캡스톤 자산운용(주) 임원

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송종찬	1966-01	3	신규선임	비상근	MSc Wales University 현) 평진회계법인 대표회계사 현) 대외경제정책연구소 이슬람금융연구회 연구위원