HUMASIS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

주주총회소집공고 2.9 휴마시스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 5일
&cr
회 사 명 :	휴마시스주식회사
대 표 이 사 :	차정학
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호
	(전 화) 031-8085-6200
	(홈페이지)http://www.humasis.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 유승철
	(전 화) 031-8085-6200

&cr

주주총회 소집공고(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2021년 3월 25일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 8억원

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 1억원

제4호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사시 : 주총참석장 및 위임장 (날인), 위임자의 신분증 사본 (법인의 경우 법인인감증명서(발행일로부터 3개월 이내)), 대리인 신분증

2021년 3월 일

휴마시스주식회사 대표이사 차정학 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
유승우&cr(출석률: 83%)	B&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	20.01.07	- 임원 퇴직위로금 지급의 건	찬성	-
2	20.01.30	- 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	찬성	-
3	20.01.31	- 베트남 현지법인 설립 및 출자의 건	찬성	-
4	20.02.14	- 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	불참	-
5	20.02.21	- 제6기 정기주주총회 소집 결의 및 회의목적사항 결정	찬성	-
6	20.03.27	- 대표이사 선임의 건	찬성	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	600	15	15	-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사 포함금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 현장진단(POCT) 시장의 규모

체외진단분야는 검사방식에 따라 8가지 세부 분야로 구분되며, 그 중에서 가장 큰 매출비중을 차지하고 있는 분야인 면역화학적진단 분야입니다. 면역화학적진단 분야의시장규모는 전체 체외진단분야의 40.5%(19.2bn$, 2013 년 기준)를 차지하고 있으며, 매년 약 6.0%의 성장률(CAGR 12~17E)을 보이고 있습니다. 현장진단분야의 시장규모는 13.3%(6.4bn$, 2013 년 기준)로 아직 높은 수준은 아니지만 융합기술의 발달과 함께 10.9%의 성장률(CAGR 12~17E)로 빠르게 성장하고 있는 분야입니다.

메르스와 신종플루 등의 감염성 질환들은 빠른 대처가 중요하며, 이러한 질환의 감염여부를 확인하기 위해서는 일반적으로 환자로부터 샘플을 채취하고 전문검진센터로보내 결과를 받기까지 2~3일이 소요됩니다. 그 기간 동안에는 어떤 질병에 감염되었는지 알 수 없기 때문에 광범위한 형태의 치료를 할 수 밖에 없습니다.

현장진단기기는 진단에 소요되는 시간을 3~6시간 이내로 줄여 현장에서 직접 진단할 수 있도록 하는 소형장비이며, 시행할 수 있는 검사는 통상적으로 중앙검사실에 의뢰해 검사할 수 있는 거의 모든 검사항목이 가능합니다. 그러나 초기에는 검사의 신뢰성이 낮아 현장진단검사를 시행하고도 중앙검사실의 검사로 재확인해야 했으나,최근 현장진단기술의 발전으로 인해 검사의 신뢰도가 증대됨에 따라 현장진단이 빠르게 늘어나고 있습니다.&cr체외진단기기의 기술별 시장 점유율은 분자진단이 가장 높으며 그 다음으로 면역화학, 현잔진단기기 순으로 나타났다. 2015년부터 2023년까지 시장 성장율에 있어서는 현장진단기기가 5.6% 분자진단이 4.7%로 전망된다. IT, BT, NT, RT등 다양한 기술 융합이 접복되고 있는 분야에서 높은 시장 점유율과 시장 성장률이 나타났다.

기술별 체외진단기기 시장 점유율.jpg 그림 1. 기술별 체외진단기기 시장 점유율

기술별 체외진단기기 시장규모-1.jpg 그림 2. 기술별 체외진단기기 시장규모

현장진단기기 분야의 성장성이 높은 이유는 3가지로 생각됩니다. &cr&cr첫째, 검체를 검사센터에 보내지 않고 병실, 응급실, 개인 클리닉에서 직접 검사하기 때문에 신속한 현장진단과 치료가 가능합니다. &cr둘째, 신속한 현장진단 및 치료는 환자 뿐만 아니라 건강보험 재정에도 유리합니다. 셋째, 고령화에 대비해 스스로 건강관리를 하는 이용자가 늘어날 것입니다.

&cr헬스케어의 서비스 영역은 현재 종합병원 및 클리닉센터에서 점차 개인별 진단분야로 이동하고 있습니다. 한국의 경우에는 병원 접근성이 매우 높으나, 미국이나 유럽은 환자가 병원으로 이동하기까지 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 이런 시간과 비용을 절감하기 위해 원격진료서비스가 도입되고 있으며, 원격진료서비스의 도입에는 현장검사 POCT 장비의 보급이 필수적으로 인식되고 있습니다. 특히 고령 인구와 만성질환 환자들은 병원에 머무는 시간을 줄이는 것이 여러 면에서 유리합니다. 검사에 소요되는 시간과 비용의 절감에 도움이 된다는 점에서 진단기기의 POCT화 추세는 앞으로도 지속될 것으로 보입니다.

(2) 시장 전망

&cr체외진단시장의 세부분야 중 시장에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 분야는 면역화학적 (Immunochemistry)진단과 자가혈당측정(SMBG, Self-Monitoring BloodGlucose) 진단입니다. 그러나 최근 가장 빠른 성장세를 보이고 있는 분야는 분자진단(Molecular Diagnostics)과 현장검사(Point of Care Testing)시장으로 융합기술의 발달과 함께 새로운 Trend로 크게 주목받고 있습니다. &cr&cr체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics)은 질병의 진단이나 예방 또는 건강상태의 평가등을 목적으로 인체에서 채취된 조직이나 혈액, 소변 등의 검체를 이용해 검사하는 의료기기 및 시약 등을 말합니다. 체외진단산업은 산업적 성장구도에 있어서 도입기를 벗어나 성장기에 진입하였습니다. 또한 체외진단 산업은 지금까지 전통적으로 수행해오던 미생물학적 또는 임상화학적 진단에서 벗어나 의료 및 생명과학의 발전과 함께 전자공학이나 IT, 소재, 기계공학과의 융합을 통해 더욱 발전해가고 있습니다.

체외진단산업은 고령화 시대에 조기진단을 통한 사전예방 및 건강관리라는 트렌드의변화로 향후 빠르게 성장할 전망입니다. 그러나 체외진단 내 모든 분야가 빠른 성장을 하지 않고 선별적인 성장을 이어갈 것이며, 전통적인 진단방식에서 좀 더 정확도가 높고 근본적인 진단이 가능하며, 언제 어디서든 편리하고 빠르게 진단과 분석이 가능한 방식으로 더욱 발전할 것입니다.

[ 최근 국내외 체외진단 시장전망 ]

체외진단국외시장규모.jpg 그림 3. 체외진단 국외시장 규모

체외진단국내시장규모.jpg 그림 4. 체외진단 국내시장 규모

현재 면역화학적진단은 가장 많은 매출비중을 차지하고 있지만, 앞으로는 정확도가 높은 분자진단이나 현장에서 빠르게 진단이 가능한 현장진단(POCT, Point-of Care Testing) 등이 고성장 할 것으로 예측합니다. 세계 체외진단시장은 2019년 기준으로 약 559억 달러 규모로 추정됩니다. 연평균 성장률(CAGR 2015~25E)은 약 4.2%로서 같은 기간 전문의약품 시장(CAGR 2015~2025F, 5.5%)에 비하여 매우 빠르게 성장할 전망입니다. 이를 통하여 체외진단시장은 의료기기산업의 모든 분야 중에서 향후 가장 빠른 성장과 가장 큰 규모의 시장(2018년 55.8bn$ -> 2025년F, 71.3bn$)이 형성될 전망입니다. &cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr

휴마시스 주식회사는 하이제2호기업인수목적주식회사와 2017년 9월 28일(합병등기일)에 합병을 완료하였으며, 합병신주를 2017년 10월 17일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr법률적으로 하이2호기업인수목적주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 휴마시스 주식회사가 실질적 합병회사가 되어 본 보고서는 휴마시스 주식회사의 내용을 기준으로 작성 되었음을 알려 드립니다.

당사는 2000년 창업 이래 체외진단분야 중에서 POCT 면역 분석시약 제품군, POCT 면역정량분석기기 제품군, 신소재 및 신규마커 개발분야에 당사의 특화된 연구 역량을 집중하였습니다.

연구개발 분야 중에서 면역정성진단 제품군은 당사의 원천기술이 집약된 분야로서 국내최초(세계에서 미국회사에 이어 2번째)로 2004년 심혈관질환 진단시약 제품군이 개발하여 안정적인 품질수준과 국내외의 다양한 거래처를 확보하고 있습니다. 이 심혈관질환 검사기술은 당사가 진행한 기술평가의 핵심제품인 심혈관질환 다중정량 POCT 검사 제품군의 기반기술의 한 축을 이루고 있으며, 여성호르몬 검사(임신관련 진단제품)은 3건의 국제특허(미국/유럽/중국)가 등록된 신규마커로서 매우 큰 의미를 갖는 제품군입니다.

또한 당사에서 야심차게 개발되어 국제 입찰품목으로 주목받고 있는 1세대 말라리아 진단제품들은 WHO 성능평가(RDT4, RDT5)에서 최상위 제품군으로 평가되어 국제적인 성능이 입증되었으며, 암표지자 제품군과 뎅기열진단 제품군은 해외에서 지속적인 관심을 받고 있는 상황입니다.

당사의 성장동력사업인 다중 POCT 면역정량분석기기는 2006년부터 시작된 연구개발의 결과로 HUBI-QUANpro가 2010년부터 출시되어 시판되고 있습니다. 또한 면역정량분석기기의 지속적인 업그레이드를 통한 소비자 적응성 증대를 위하여 신규 안드로이드 기반 진단플랫폼인 HUVE의 출시를 위한 준비에 박차를 가하고 있습니다. 면역정량분석시약은 심혈관질환군(2014년 중국등록완료), 내분비질환군, 암표지자질환군 등의 다양한 면역정량시약이 출시되어 있으며 신규 시약들의 출시를 위해 지속적인 연구개발 중에 있습니다.

또한 말라리아 G6PD 결핍증 진단과 약제치료효과 모니터링에 관한 다중 POCT 검사시약과 면역 정량분석시약이 개발되고 있으며, 또한 염증 및 급성질환분석시약(프로칼시토닌, CRP) 등), Vitamin D 면역정량분석시약 등의 신규 POCT 시스템이 개발되고 있습니다.

체외진단 의료기기는 해외 각국의 다양한 품질시스템인증과 제품인증을 통해 시장 확대가 가능하며, 당사는 글로벌 고객사의 다각화에 따라 해외 30여개국의 신속한 해외 제품 등록시스템을 구축하여 신규 고객확보에 주력하고 있습니다.&cr&cr차세대 현장진단기기의 기술은 기본적으로 소형화와 빠르게 진단 할 수 있는 방법 및 진단비용의 단가를 중일 수 있는 방법에 대해 지속적으로 개발 될 것으로 전망됩니다. 현장진단기기에 MEMS및 나노기술을 기반으로 소형화하는 방행으로 연구개발이 진행되고 있으며, 현장진단기기는 비전문가각 직접 사용하기 때문에 사용 단계의 단순화 및 전 단계의 자동화 방행으로 연구개발 하고 있습니다. &cr&cr당사에서는 2018년부터 추진해 왔던 POCT 정량사업 개발제품군이 1차적으로 완성됨에 따라 더욱 공격적인 신시장 개척의 교두보를 확보하는 한 해가 될 것입니다. 더불어 글로벌 네트워크를 강화하여 원료 및 신제품개발 속도를 가속화시키고, 신규사옥 착공을 통해 대량 수주에 따른 적기 납품 문제를 대응할 것입니다..

헬스케어 산업에 불고 있는 Bio기술과 인공지능 IT기술의 융합에 대응하기 위해서 모바일 헬스케어 분야의 제품연구에도 박차를 가하여 4차산업혁명 시대에 주역이 되고자 개발 및 투자를 하고 있습니다.&cr

당사는 2000년 설립 이래 신속진단키트(Rapid Tet) 전문회사로서 끊임없는 연구개발을 통해 감염성질환 검사, 심혈관질환 검사, 암 검사, 여성호르몬 검사 등 다양한 종류의 검사 분야에서 신속검사키트를 개발하여 국내외 시장에 진출해 왔습니다.&cr

이러한 꾸준한 연구개발활동이 2020년 코로나19 팬데믹 상황에서 코로나19 진단키트의 개발 및 수출증가로 이어져 괄목할만한 성과를 거두었습니다.

2020년도 실적을 보면 2분기에는 코로나19 항체진단키트가, 4분기부터는 코로나19 항원진단키트의 매출이 급신장함에 따라 457억원의 매출을 기록하여 전년대비 약 4배의 매출증가가 이루어졌습니다. 또한 수년동안의 영업적자에서 벗어나 255억원의 영업이익과 206억원의 당기순이익을 시현하였습니다.

&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 체외진단기기 제조 및 판매를 주 사업목적으로 하는 단일 사업을 영위하고 있습니다.&cr&cr

(2) 시장점유율

&cr한국거래소에 상장된 국내 주요 POCT 업체의 재무현황 등은 다음과 같습니다.

[주요 경쟁업체 비교 현황]

(단위 :　백만원)

구분	휴마시스			수젠텍			피씨엘			엑세스바이오			바디텍메드
2018	2019	2020(E)	2018	2019	2020(E)	2018	2019	2020(E)	2018	2019	2020(E)	2018	2019	2020(E)
설립일	2000-06-12			2011-12-09			2008-02-12			2002-09-27			1998-11-13
매출액	9,658	9,150	45,717	5,448	3,845	41,351	128	35	53,682	40,890	42,767	121,797	66,204	72,798	144,131
(매출원가율)	61%	56%	-	81%	99%	-	65%	68%	-	61%	78%	-	49%	43%	-
영업이익	-1,032	-875	25,358	-4,603	-7,069	22,511	-6,003	-6,412	25,637	-4,453	-7,983	68,705	6,494	15,015	65,507
(이익률)	-10%	-9%	55%	-84%	-179%	54%	-4,670%	-18,320%	48%	-10%	-18%	56%	9%	20%	45%
당기순이익	-853	-1,226	20,510	-40,915	-9,577	-43,458	-5,771	-7,965	19,462	-6,487	-20,516	47,812	-2,471	11,897	47,704
(이익률)	-8%	-13%	45%	-751%	-242%	-105%	-4,489%	-22,757%	36%	-15%	-47%	39%	-3%	16%	33%
총자산	34,294	36,487	68,209	24,371	45,420	72,350	10,621	15,745	44,442	94,840	69,730	170,184	103,442	101,262	164,032
총부채	18,168	21,243	19,951	8,915	21,100	11,581	878	9,923	7,766	51,425	41,830	83,503	35,418	24,155	38,618
자기자본	16,126	15,244	48,258	15,456	24,320	60,769	9,743	5,822	36,676	43,415	27,900	86,681	68,024	77,107	125,414
상장여부 (상장일)	2017-10-17			2019-05-28			2017-02-23			2013-05-30			2014-12-29
주요제품	감염성질환			다중면역블롯			Blood Bank Screening			말라리아			면역진단카트리지

주) 연결재무제표 작성기업은 연결기준입니다.&cr주) 2020년 재무수치는 각 사가 2021년에 공시한 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동'공시를 참조하였음&cr

(3) 시장의 특성

체외진단분야는 의료기술의 발전과 함께 바이오 및 IT 등이 결합되어 계속해서 새로운 의료기기들이 출현하고 있고 기술변화의 주기가 빠른 분야입니다. 그러나 임상현장에서 품질을 증명해야 하는 과정과 법적 요구사항을 충족해야 하기 때문에 신기술들이 즉시 시장에 접목되지는 못 합니다. 또한 다양한 검증단계가 요구되어 시장참여자(특히 최종수요자)는 새로운 기술이나 제품에 대해 매우 보수적인 수요패턴이 형성되어 있으며, 신규시장에 대한 신뢰성을 확보하기까지 오랜 시간이 필요합니다. 그리고 기술개발 및 제품화 과정에는 충분한 시간과 자본이 소요되므로 진입장벽이 매우 높은 시장으로 판단됩니다. &cr&cr체외진단산업의 사용자는 자가 진단용 제품을 제외하고 대부분이 의료산업에 종사하는 의사, 간호사, 임상병리사 등으로 한정되어 있습니다. 이에 따라 진단제품의 안전성과 신뢰성이 중시되어 후발업체의 시장진입이 어렵고, 유명 브랜드 제품이나 기존에 검증된 제품을 계속 사용하는 속성이 있어 쉽게 다른 제품으로 바꾸지 않는 경향이 있습니다. &cr&cr또한 체외진단 의료기기와 관련된 산업은 각 국가별 산업표준에 적합한 인허가를 취득하여야만 제품의 제조 및 판매가 가능합니다. 각 국가들은 자국민의 안전을 위해 자국 내에 들어오는 제품에 대한 안전 요구사항을 규정하고 있으며, 해외에 제품을 수출하기 위해서는 수출하고자 하는 국가의 규제적 요구사항을 충족해야 합니다. 이러한 규정들은 제품의 수출, 판매허가를 받기 위해 반드시 따라야 하는 것이므로 산업표준과 동일한 성격을 갖는다고 할 수 있습니다. 이에 따라 당사는 의료기기제조 및 판매를 위한 제조 및 품질경영시스템 인증, MFDS 등 국내외 제품인증을 대부분 완료하였습니다. 또한 동사의 판매 중인 제품군에 대해 CE 제품인증, FDA(미국), CFDA(중국), MHLW(일본), ANVISA(브라질) 등에 제품의 인증을 대부분 획득하였으며, 출시 예정인 제품들 역시 현재 세계 약 45여개 국가에서 진행 중이거나 진행 완료하였습니다.&cr

체외진단시장은 해당 의료지식과 기술이 계속해서 발전하고 있으며, 최종 수요자의 필요에 따라 지속적으로 업그레이드가 요구되며, 점차 소형화 및 자동화와 함께 편리성이 증대하고 있습니다. 또한 수년 전에 발생했던 신종플루나 메르스와 같이 전 세계적으로 치명적인 전염성질병이 출현하면 일시적으로 관련 체외진단시장이 폭발적으로 증가하고 있습니다. &cr&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음&cr&cr

(5) 조직도

휴마시스(주) 조직도.jpg 휴마시스(주) 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&crⅢ. 경영참고사항중 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결.별도 재무제표이며 외부감사의 감사결과나 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr■ 연결 재무제표&cr

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7 기 2020. 12. 31 현재
제 6 기 2019. 12. 31 현재
휴마시스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 7 기	제 6 기
자산
Ⅰ. 유동자산	42,557,272,149	25,771,471,361
현금및현금성자산	14,300,629,263	3,791,113,919
매출채권 및 기타유동채권	7,000,611,860	1,103,299,185
기타유동금융자산	2,628,260,000	6,757,800,000
당기손익-공정가치측정금융자산	6,065,629,028	11,055,602,037
기타유동자산	2,066,137,682	71,341,659
당기법인세자산	-	65,083,450
재고자산	10,496,004,316	2,927,231,111
Ⅱ. 비유동자산	25,651,931,600	10,716,339,317
기타비유동금융자산	110,348,920	99,102,234
기타비유동자산	16,679,154	-
장기매출채권 및 기타비유동채권	71,876,485	135,654,800
유형자산	24,659,378,534	10,424,198,793
무형자산	42,508,007	57,383,490
이연법인세자산	751,140,500	-
자산총계	68,209,203,749	36,487,810,678
부채
Ⅰ. 유동부채	10,101,041,939	15,471,882,110
매입채무 및 기타채무	3,700,887,825	1,627,683,932
기타유동부채	1,943,473,686	317,328,546
당기법인세부채	1,171,040,428	-
단기차입금	3,285,640,000	4,382,840,000
전환사채	-	5,236,217,152
파생상품부채	-	3,907,812,480
Ⅱ. 비유동부채	9,850,385,220	5,771,942,778
장기차입금	8,612,420,000	4,837,260,000
확정급여채무	1,237,965,220	934,682,778
부채총계	19,951,427,159	21,243,824,888
자본
Ⅰ.지배기업소유지분	48,257,776,590	15,243,985,790
자본금	3,422,381,500	2,817,291,800
자본잉여금	33,805,055,084	21,726,643,768
기타자본	-59,395,200	-59,395,200
기타포괄손익누계액	-10,111,331	-
이익잉여금	11,099,846,537	-9,240,554,578
Ⅱ.비지배지분	-	-
자본총계	48,257,776,590	15,243,985,790
부채및자본총계	68,209,203,749	36,487,810,678

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
휴마시스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 7 기	제 6 기
Ⅰ. 매출액	45,717,211,972	9,150,651,630
Ⅱ. 매출원가	14,856,375,496	5,209,551,355
Ⅲ. 매출총이익	30,860,836,476	3,941,100,275
판매비와관리비	5,446,217,062	4,379,816,262
대손상각비	56,280,610	436,547,597
Ⅳ. 영업이익(손실)	25,358,338,804	-875,263,584
기타수익	190,809,195	220,175,650
기타비용	968,751,085	89,511,103
금융수익	165,552,020	439,074,530
금융비용	3,784,100,904	920,710,008
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	20,961,848,030	-1,226,234,515
Ⅵ. 법인세비용	451,140,018
Ⅶ. 당기순이익(손실)	20,510,708,012	-1,226,234,515
Ⅷ. 기타포괄손익	-180,418,228	148,275,544
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-10,111,331
해외사업환산손익	-10,111,331
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-170,306,897	148,275,544
확정급여제도의 재측정요소	-170,306,897	148,275,544
Ⅸ. 총포괄이익(손실)	20,330,289,784	-1,077,958,971
X. 당기순이익귀속
지배기업소유주	20,510,708,012	-1,226,234,515
비지배지분
XI. 총포괄이익귀속
지배기업소유주	20,330,289,784	-1,077,958,971
비지배지분
Ⅹ. 주당손익
기본주당기순이익(손실)	630	-44
희석주당기순이익(손실)	630	-44

&cr&cr■ 별도 재무제표&cr

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7 기 2020. 12. 31 현재
제 6 기 2019. 12. 31 현재
휴마시스(주) (단위 : 원)

과 목	제 7 기	제 6 기
자산
Ⅰ. 유동자산	42,483,776,959	25,771,471,361
현금및현금성자산	14,280,504,018	3,791,113,919
매출채권 및 기타유동채권	6,976,175,305	1,103,299,185
기타유동금융자산	2,600,000,000	6,757,800,000
당기손익-공정가치측정금융자산	6,065,629,028	11,055,602,037
기타유동자산	2,065,464,292	71,341,659
당기법인세자산	-	65,083,450
재고자산	10,496,004,316	2,927,231,111
Ⅱ. 비유동자산	25,866,750,391	10,716,339,317
기타비유동금융자산	110,348,920	99,102,234
종속기업 및 관계기업투자	347,678,650	-
장기매출채권 및 기타비유동채권	66,904,800	135,654,800
유형자산	24,548,169,514	10,424,198,793
무형자산	42,508,007	57,383,490
이연법인세자산	751,140,500	-
자산총계	68,350,527,350	36,487,810,678
부채
Ⅰ. 유동부채	10,086,226,178	15,471,882,110
매입채무 및 기타채무	3,686,072,064	1,627,683,932
기타유동부채	1,943,473,686	317,328,546
당기법인세부채	1,171,040,428	-
단기차입금	3,285,640,000	4,382,840,000
전환사채	-	5,236,217,152
파생상품부채	-	3,907,812,480
Ⅱ. 비유동부채	9,850,385,220	5,771,942,778
장기차입금	8,612,420,000	4,837,260,000
확정급여채무	1,237,965,220	934,682,778
부채총계	19,936,611,398	21,243,824,888
자본
Ⅰ. 자본금	3,422,381,500	2,817,291,800
Ⅱ. 자본잉여금	33,805,055,084	21,726,643,768
Ⅲ. 기타자본	-59,395,200	-59,395,200
VI. 이익잉여금	11,245,874,568	-9,240,554,578
자본총계	48,413,915,952	15,243,985,790
부채및자본총계	68,350,527,350	36,487,810,678

&cr

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
휴마시스(주) (단위 : 원)

과 목	제 7 기	제 6 기
Ⅰ. 매출액	45,717,211,972	9,150,651,630
Ⅱ. 매출원가	14,856,375,496	5,209,551,355
Ⅲ. 매출총이익	30,860,836,476	3,941,100,275
판매비와관리비	5,298,941,934	4,379,816,262
대손상각비	56,280,610	436,547,597
Ⅳ. 영업이익(손실)	25,505,613,932	-875,263,584
기타수익	189,696,675	220,175,650
기타비용	968,319,428	89,511,103
금융수익	164,985,786	439,074,530
금융비용	3,784,100,904	920,710,008
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	21,107,876,061	-1,226,234,515
Ⅵ. 법인세비용	451,140,018	-
Ⅶ. 당기순이익(손실)	20,656,736,043	-1,226,234,515
Ⅷ. 기타포괄손익	-170,306,897	148,275,544
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-170,306,897	148,275,544
확정급여제도의 재측정요소	-170,306,897	148,275,544
Ⅸ. 총포괄이익(손실)	20,486,429,146	-1,077,958,971
Ⅹ. 주당손익
기본주당기순이익(손실)	634	-44
희석주당기순이익(손실)	634	-44

&cr

<이익잉여금처분계산서>

제 7 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
휴마시스(주) (단위 : 원)

과 목	제 7 기	제 6 기
미처분이익잉여금(결손금)	11,245,874,568	-9,240,554,578
전기이월미처리결손금	-9,240,554,578	-8,162,595,607
확정급여제도의 재측정요소	-170,306,897	148,275,544
당기순이익(손실)	20,656,736,043	-1,226,234,515
임의적립금등의이입액	-	-
이익잉여금처분액	-	-
차기이월미처분이익잉여금(결손금)	11,245,874,568	-9,240,554,578

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당 없음&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명 ( 1 명 )
보수총액 또는 최고한도액	8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명 ( 1 명 )
실제 지급된 보수총액	4.2억원
최고한도액	6억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	0.17억원
최고한도액	1억원

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금규정 개정의 건

나. 의안의 요지

<임원퇴직금규정 신구조문 대조표>

변경 전변경 후비고

제1조(목적)

이 규정은 휴마시스 주식회사(이하 “회사”라 한다) 임원의 퇴직금의 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

① 이 규정은 이사 이상의 등기된 상근 임원에 대하여 적용한다.

② 비상근 등기 이사 및 비등기 이사, 이사대우, 고문, 촉탁 등은 이 규정의 적용을 받지 않는다.

제3조(지급대상)

임원퇴직금 지급대상은 이사 이상의 등기된 상근 임원으로 선임되어 재임기간이 만 1년 이상 된 임원 중 “임원인사관리규정 제16조”에 해당하는 자에게 지급한다.

제4조(이사대우 및 비등기 이사)

이사대우 및 비등기 이사의 경우 퇴직금적용은 사원퇴직금규정에 따른다.

제5조(퇴직금산정)

임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정하여 지급한다.

제6조(월평균임금)

임원의 퇴직금지급에서 월평균임금은 퇴직일 혹은 비상근 전환일로부터 3개월간의 급여총액을 3등분으로 균등분할 한 금액과 퇴직일로부터 1년간의 상여총액을 12등분으로 균등분할 한 금액을 합한 금액을 말한다.

제7조(1년 미만 근무)

임원이 1년 미만의 근무로 퇴직하였을 경우에는 월통상 임금에 대하여 다음의 지급률을 적용하여 퇴직위로금을 지급한다.

1. 사 장 : 지급률 200% (2개월분)

2. 부 사 장 : 지급률 150% (1.5개월분)

3. 전무이사 : 지급률 150% (1.5개월분)

4. 상무이사 : 지급률 100% (1개월분)

5. 상근이사 : 지급률 100% (1개월분)

6. 감 사 : 지급률 100% (1개월분)

제8조(재임기간계산)

① 재임기간은 임원이 최초로 위임발령을 받은 날로부터 해임발령 또는 비상근으로 전환된 날까지의 기간을 말한다.

② 임원의 재임기간 계산에 있어서 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 원할 계산하고 1월 미만의 기간은 1월로 계산한다.

제9조(특별위로금)

재임 중 특별한 공로가 있는 임원은 퇴직금 외에 이사회의 결의에 의해 특별위로금을 지급할 수 있다.&cr

제10조(퇴직월급여)

퇴임하는 월의 급여는 근무일수에 관계없이 당해 월의 급여전액을 지급한다.

제11조(지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임하는 경우는 이사회의 결의로 퇴직금 지급을 아니할 수 있다.

제12조(법령적용)

이 규정에서 정하지 않은 임원의 퇴직금에 관한 사항은 법령에 따른다.

부 칙

제1조. 이 규정은 2017년 8월 25일부터 시행한다.

제1장 총칙&cr&cr제1조(목적)&cr이 규정은 휴마시스의 정관에 의거 이사 및 감사에 대한 퇴직금 지급에 관한 내용을 정함에 있다.&cr&cr제2조(지급사유)&cr1년 이상 근속한 임원으로서 퇴임이나 재임 중 사망한 경우에 퇴직금을 지급한다. 단, 연임은 퇴임한 것으로 보지 아니하고 계속 근무로 간주한다.&cr&cr제3조(임원의 정의)&cr이 규정에서 임원이라 함은 회사의 직급체계상 등기된 이사 및 감사를 말한다.&cr&cr제4조(퇴직시기)&cr임원의 퇴직시기는 임원이 실질적으로 그 직을 퇴직한 날로 한다.&cr&cr제5조(퇴직금 산출방법)&cr임원의 퇴직금은 퇴직한 달의 월정임금액에 근속년월을 곱하여 산정한 금액으로 한다.&cr&cr제6조(재임기간의 계산)&cr1. 임원의 재임기간 계산은 회사의 직급체계상 선임된 날로부터 기산하여 재임년수에 1년 미만의 단수는 월할 계산하고 1월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.&cr2. 이사, 상무이사, 전무이사, 부사장, 사장을 단계별로 재임한 경우에는 그 직위에 재임한 기간에 지급률을 각각 곱하여 합산한 것으로 한다.&cr&cr제7조(퇴직금 지급률)&cr임원의 퇴지금 지급률은 다음과 같이 적용한다.

직위	지급률	비고
사장	2.5
부사장, 전무이사, 감사	2.0
상무이사, 이사	1.5

&cr제8조(특별공로금)&cr재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 대표이사의 결정으로 계산된 금액의 30% 범위 내에서 퇴직금에 가산 지급할 수 있다.&cr&cr제9조(지급제한)&cr임원이 본인의 중대한 과실로 인하여 퇴직하거나 법원의 해임판결에 의하여 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.&cr&cr&cr제2장 부칙&cr&cr제1조. 이규정은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

- 문구 정비&cr- 퇴직금 산출방법 및 지급률 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(www.humasis.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. &cr

※ 참고사항

- 코로나19 감염 및 확산 방지를 위해 주주총회 참석시 총회장 입구에 비치된 체온계 등으로 주주님들의 발열 검사를 할 수 있으며 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr- 당사는 이번 정기주주총회에서 의결권 대리행사 권유를 행하고 있으니 주주님들께서는 가급적 직접참석 대신에 비대면적 의결권 행사를 부탁드립니다.