NEOWIZ HOLDINGS Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

네오위즈홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    ㆍ감사보고    ㆍ영업보고    ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    ㆍ제1호 의안: 제24기(2020.01.01.~2020.12.31.)      연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건    ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    ㆍ제3호 의안: 이사 2인 선임의 건      - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(한우진)      - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(박진근)    ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사      선임의 건(송관용)    ㆍ제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건      (박진근)    ㆍ제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제24기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한우진	1978-04	2	신규선임	경희대학교 경영학부 前) ㈜컴투스 근무 現) ㈜네오위즈홀딩스 기획실장 現) ㈜네오위즈 재무실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송관용	1966-07	3	신규선임	서울대학교 경영대학원 前) 삼일회계법인 근무 前) ㈜네오위즈 근무 現) ㈜비트컴퓨터     사외이사 現) 다산회계법인 근무	現) ㈜비트컴퓨터 사외이사
박진근	1980-04	3	신규선임	성균관대학교 경영학과 前) 삼일회계법인 근무 前) 더블유세무법인 근무 前) 회계법인두레 근무 現) ㈜위지윅스튜디오     감사 (비상근) 現) 도겸세무회계 근무	現) ㈜위지윅스튜디오 감사 (비상근)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송관용	1966-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영대학원 前) 삼일회계법인 근무 前) ㈜네오위즈 근무 現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 現) 다산회계법인 근무
박진근	1980-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 경영학과 前) 삼일회계법인 근무 前) 더블유세무법인 근무 前) 회계법인두레 근무 現) ㈜위지윅스튜디오 감사     (비상근) 現) 도겸세무회계 근무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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