NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

남양유업/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제57기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제57기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ※ 배당금 총액 : 854,707,100원     1주당 현금배당금 : 보통주(20%) 1,000원                        우선주(21%) 1,050원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명                                사외이사 2명 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍원식	1950-06	3	재선임	연세대학교 경영학 現. 남양유업 주식회사 이사 現. 금양흥업 주식회사 이사 現. 건강한사람들 주식회사 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양동훈	1946-01	3	재선임	건국대학교 대학원 축산물이용학과/농학석사   성균관대학교 대학원 식품생명자원학과/이학박사 연세대학교 대학원 경영학과/경영학박사 現. 주식회사 유니온비엔씨 이사 現. 건국대학교 경영대학 석좌교수	주식회사 유니온비엔씨 이사
이상우	1961-03	3	재선임	연세대학교 정치외교학과 연세대학교 대학원 정치학과 現. 부국유통 재직	-