SUNGSHIN CEMENT CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

성신양회/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동5길 29(태화빌딩 대강당)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고                 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    - 제1호 의안 : 제55기(2020.01.01~2020.12.31)                   재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                   및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)    - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영준	1944-04	3	재선임	美.SIOUXFALLS대 경영학과 졸업 現 성신양회㈜ 회장
김상규	1960-05	3	재선임	동국대 교육대학원 졸업 성신양회㈜ 부사장 現 성신양회㈜ 사장
한인호	1961-09	3	신규선임	한국외대 스페인어학과 現 성신양회㈜ 해외사업본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	47. 수처리업 및 환경정화, 복원관련 제반사업		환경사업 확대 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
9. 연탄 및 기타 석탄가공품 제조 판매업 22. 화학제품 제조 및 관련사업 23. 폐기물 처리, 재생사업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업 26. 골재채취 판매업 44. 탄소배출권 관련 사업 47. 전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자 48. 위 각호의 부대사업 일체	9. 석탄 및 기타 연료 가공품 제조 판매업 22. 화학물질 및 화학제품 제조 판매업 23. 폐기물 수집운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업 26. 골재채취 및 가공 판매업 44. 온실가스 배출권 관련 사업 48. 전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자 49. 위 각호의 부대사업 일체	환경사업 확대 위한 관련 업종 정비