KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

경보제약/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		충청남도 아산시 실옥로 174 (본사 4층)
4. 의안 주요내용		제34기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항    - 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    - 제1호 의안: 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 100원)                        - 제2호 의안:  정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안:  이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김태영      제3-2호 의안 : 사내이사 후보 황재택      제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이우인    - 제4호 의안:  감사 선임의 건                   (후보 : 김도경)    - 제5호 의안:  이사보수 한도 승인의 건    - 제6호 의안:  감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 일자는 이사회결의일 기준입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태영	1958-11	3	재선임	- 서울대학교 대학원 경영학 석사수료 - 前) CKD창투 대표이사 - 前) 종근당홀딩스 기획/재경 총괄 - 現) 경보제약 대표이사
황재택	1964-02	3	신규선임	- 미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사 - 前) 이니스트에스티 연구소장 - 前) 제이앤씨사이언스 신약개발연구위원 - 現) 경보제약 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이우인	1971-02	3	신규선임	서울대학교 약학대학 학사 서울대학교 약학대학원 석사 뉴욕주립대 버팔로대학 약학대학원 박사 現)서울대학교 약학대학 부교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김도경	1968-12	3	신규선임	상근	서울대학교 약학대학원 석사 前) 한국얀센 대관홍보담당 이사 前) 한국세르비에 메디컬 상무 現) 종근당홀딩스 감사