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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

한국공항/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 강서구 양천로 13 (한국공항(주) 본사 1층 강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2020.1.1~2020.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건                 (Stone Forst Capital의 주주제안) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경은    대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정임
※ 관련공시	-